Росфинмониторинг определил условия для обязательного контроля таких операций, совершаемых фирмами и ИП.
Списание средств со счета юрлица или ИП будет операцией, подлежащей обязательному контролю, при сумме от 5 млн рублей, если:
- Эта фирма или ИП в течение предшествующего года получали денежные средства с единого казначейского счета;
- Деньги в результате указанной операции переводятся в пользу получателя, отнесенного к группе высокой или средней степени риска совершения подозрительных операций. Речь тут идет о сравнительно новом способе ранжирования банками клиентов – по принципу "светофора".
Сведения о таких операциях будут в обязательном порядке поступать в Росфинмониторинг.
Действовать это начнет с 29 августа 2023 года и применяться будет два года (приказ Росфинмониторинга от 13 марта 2023 года N 52).