Внесены изменения в пункты 1, 1.1 и 1.6 статьи 6 Федерального закона от 07.08.01 № 115-ФЗ
Теперь нижняя граница операций с денежными средствами, которые подлежат обязательному контролю со стороны Росфинмониторинга будет повышена с 600 тыс. руб. до 1 млн. руб.
Минимальная сумма операций с недвижимостью также изменилась — с 3 млн. руб. до 5 млн. руб. Такие поправки в Федеральный закон №115-ФЗ приняла Госдума в третьем чтении 6 июля 2022 г.
Контролировать будут и операции в наличной форме на сумму от 1 млн. руб.
- Снятие со счета или зачисление на счет юрлица наличных;
- Покупка или продажа наличной иностранной валюты физлицом, а также приобретение физлицом ценных бумаг за наличный расчет;
- Получение физлицом денег по чеку на предъявителя, выданному нерезидентом;
- Внесение физлицом в уставный капитал организации денежных средств в наличной форме.
Отмечается, что банки будут контролировать операции по зачислению средств на счет/вклад или списанию денег со счета/вклада при осуществлении платежей по договору финансовой аренды (лизинга); предоставлению имущества по договору финансовой аренды (лизинга); скупке драгоценных металлов и камней и проч.
Сделки с недвижимостью
Банки также будут обязаны передавать в Росфинмониторинг сведения об операциях по любым сделкам с недвижимостью на сумму от 5 млн. руб. или эквивалентную сумму в иностранной валюте.
Данные изменения внесены в пункты 1, 1.1 и 1.6 статьи 6 Федерального закона от 07.08.01 № 115-ФЗ. Они начнут действовать со дня официального опубликования закона.